المال للإرهابيين
تحاول حكومات دول مختلفة حرمان الشبكات الإرهابية من الوصول إلى النظام المالي العالمي. يكاد يكون من المنطقي الصفر. في ترسانة السياسيين لمواجهة الإرهاب هناك "تجميد" الأصول المالية ، وتجميع "القوائم السوداء" ، وتطوير القوانين التي تسد الثغرات لتمويل أنشطة الظل التي قد تكون مرتبطة بالإرهاب. ومع ذلك ، فإن الأعمال والميزانية تواجه عيوبًا طويلة من مثل هذه السياسة في شباك التذاكر.
تم وصف عدم فعالية الحرب المالية ضد الإرهاب في مادة بيتر نيومان المنشورة في "الشؤون الخارجية". فيما يلي الأطروحات الرئيسية للتقرير.
في الأيام الأولى من "الحرب على الإرهاب" ، وحتى قبل أن تشن الولايات المتحدة ضربات جوية على طالبان ، وأرسلت قوات الكوماندوز للبحث عن قوات أسامة بن لادن ، وقع الرئيس جورج دبليو بوش الأمر التنفيذي رقم 13224. صدر مرسوم رئاسي بتاريخ 23 سبتمبر / أيلول 2001 يهدف إلى "حظر التعامل" مع المشتبه في ضلوعهم في الإرهاب. كان في الأساس حول القاعدة (المحظورة في روسيا).
وقال بوش "المال هو شريان الحياة للعمليات الارهابية". بعد خمسة أيام ، دعا مجلس الأمن الدولي ، في أول قرار رئيسي له منذ هجمات 11 سبتمبر ، الدول إلى "منع ووقف تمويل" الإرهاب.
لقد مرت أكثر من خمسة عشر عاما منذ ذلك الحين. من الواضح أن مكافحة تمويل الإرهاب قد فشلت. كما يشير الخبير ، يوجد اليوم عدد أكبر من المنظمات الإرهابية التي لديها أموال أكثر من أي وقت مضى. في عام 2015 ، كانت الدولة الإسلامية (IS ، المحظورة في روسيا) لديها ميزانية تصل إلى 1,7 مليار دولار (بيانات من King's College ، لندن ، و Ernst & Young). هذه هي أغنى جماعة إرهابية في العالم في ذلك الوقت. في نفس العام ، كان المبلغ الإجمالي لجميع الأصول الإرهابية المجمدة أقل من 60 مليون دولار ، وتمكنت ثلاث دول فقط - إسرائيل والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة - من مصادرة أكثر من مليون دولار.
بدافع الافتراض بأن الإرهاب يكلف المال ، سعت الحكومات لسنوات لقطع وصول الإرهابيين إلى النظام المالي العالمي. إنهم يحتفظون بقوائم سوداء ويجمدون الأصول ويكتبون قواعد لا نهاية لها تهدف إلى منع تمويل الإرهاب. كل هذا كلف القطاعين العام والخاص مليارات الدولارات.
عدد كبير من مصادر تمويل الإرهاب لم يدخل قط في النظام المالي العالمي. نعم ، ربما يمنع هذا النهج الإرهابيين من استخدام النظام المالي الدولي ، لكن لا يوجد دليل على أنه قد تدخل في أي وقت مع المنظمات الإرهابية نفسها. معظم الهجمات الإرهابية تكلف القليل من المال. بدلاً من البحث عن إبرة في كومة قش ، يجب على الحكومات إعادة التفكير في نهجها لمكافحة تمويل الإرهاب ، وتحويل انتباهها بعيدًا عن القطاع المالي واعتماد استراتيجية أوسع تشمل الخيارات الدبلوماسية والعسكرية وإنفاذ القانون. وإلا ، كما يعتقد الخبير ، فإن السياسيين سوف يضيعون الوقت والمال لسنوات عديدة لتنفيذ استراتيجية لن توفر الأمن.
بعد شهر من قتل الإرهابيين 130 شخصًا في باريس (13 نوفمبر 2015) ، عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسة خاصة بشأن مكافحة تمويل الإرهاب. وقال وزير المالية الفرنسي ميشيل سابين: "في مواجهة مثل هذه الهمجية العشوائية ، علينا جميعًا واجب التحرك". ووصف مصادر تمويل داعش الرئيسية: النفط والآثار والفن والخطف والابتزاز والاتجار بالبشر. ولكن إليك ما هو مثير للاهتمام: بدلاً من شرح كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يوقف تهريب النفط أو منع عمليات الاختطاف ، دعا إلى تجميد الأصول المالية ، والتحقق من البنوك ، وتحسين الاستخبارات المالية ، وتشديد الرقابة على العملات الرقمية.
وقال وزير الخزانة الأمريكي آنذاك جاكوب لو ، متحدثا في نفس الاجتماع لمجلس الأمن ، إن الهدف لم يكن حرمان الإرهابيين من أموالهم ، ولكن "حماية النظام المالي الدولي".
وهذا هو النهج الذي فشل. لسببين. أولاً ، من الصعب الحصول على أموال الإرهابيين. من الواضح أن زعيم القاعدة أيمن الظواهري وخليفة داعش الذي نصب نفسه أبو بكر البغدادي لا يملكان حسابات مصرفية شخصية ، ومن المؤكد أن وسطاءهما لم يتم تعيينهم "رسميًا" ولا يظهرون في القوائم السوداء الحكومية والدولية. مؤسسات مثل الأمم المتحدة. لا أسماء ولا عناوين. كيف يمكن التعرف على "المعاملات المشبوهة" هنا؟ إذا قامت البنوك بفحص كل حركة للأموال لم تعتبرها على الفور "حالة عمل مشروعة" ، فسيتعين عليها تحليل عشرات الملايين من المعاملات كل يوم. بالنظر إلى أن العمليات الإرهابية رخيصة (لم تكلف أي من الهجمات الأخيرة في أوروبا أكثر من 30.000 ألف دولار) ، كان ينبغي على المصرفيين النظر في الظروف المحيطة بملايين المعاملات التي تقل قيمتها عن 1000 دولار!
ثانياً ، لم يدخل عدد كبير من "الأموال" الإرهابية النظام المالي العالمي قط. قال نيومان إنه في أفغانستان والعراق والصومال وسوريا واليمن ، حيث توجد معاقل للقاعدة وداعش ، هناك نسبة ضئيلة فقط من السكان لديهم حسابات مصرفية. حتى المعاملات القانونية الكبيرة هي نقدًا. وهذا يعني أن معظم الناس هناك لا يتفاعلون مع النظام المالي الدولي على الإطلاق!
هناك مشكلة إضافية للسياسيين. لم يكن العمل مع القطاع المالي فقط غير فعال. كما قامت الحكومات "بإيذاء المواطنين والشركات الأبرياء". ولتلبية متطلبات السلطات الإدارية ، تكبدت المؤسسات المالية خسائر في محافظ الاستثمار ، وفقد عملاء "يمكن" أن يكونوا مرتبطين بتمويل الإرهاب. كان على البنوك أن تعمل دون معلومات استخبارية عن أفراد وكيانات محددة. ونتيجة لذلك ، اعتمدت البنوك على قواعد البيانات العامة ، لكن قواعد البيانات هذه احتوت على سجلات غير دقيقة أو قديمة.
وأخيراً ، فإن مثل هذا الضغط على النظام المالي يغذي طفرة في الخدمات المالية غير الرسمية وغير المنظمة. بدلاً من استخدام البنوك الغربية ، يعتمد المهاجرون في الغرب بشكل متزايد على أنظمة تحويل الأموال غير الرسمية المعروفة في العالم الإسلامي بشبكات الحوالة. على عكس البنوك ، تعتمد هذه الشبكات على الثقة ، وتتطلب الحد الأدنى من التعريف ، ولا تحتفظ بسجلات منتظمة أو مركزية ، ولا تخضع للجهات التنظيمية الحكومية.
بعبارة أخرى ، فإن إخراج الإرهابيين من النظام المالي الدولي سهّل عليهم تحويل الأموال حول العالم!
ما يلي هو النقطة الأساسية في تقرير نيومان. المشاكل مع الاستراتيجية الحالية أعمق. فكرة تمويل الإرهاب خاطئة. يُزعم أن هناك العديد من الأساليب المالية التي تستخدمها جميع الجماعات الإرهابية. ليس هناك ما هو أبعد عن الحقيقة! يتم تحديد مفهوم تمويل الإرهاب من خلال الغرض منه ، مما يجعل من الصعب تعميم المصادر والأساليب. تمول المجموعات المختلفة أنشطتها بطرق مختلفة ، وبالنسبة للشبكات العابرة للحدود الوطنية مثل القاعدة ، قد تختلف الأساليب نفسها من مكان إلى آخر. خذ على سبيل المثال مشاركة جماعة الشباب الجهادية في شرق إفريقيا (المحظورة في روسيا) في تجارة العاج. عندما ظهر لأول مرة (في عام 2013) ، سارع النقاد إلى إضافة الصيد الجائر إلى قائمة أساليب تمويل الإرهاب ، وبدأ سياسيون مثل هيلاري كلينتون في الدعوة إلى اتخاذ إجراءات ضد تجارة العاج كجزء من الحرب العالمية على الإرهاب. في الواقع ، لم يكن هناك خطر ، على سبيل المثال ، من أن تبدأ داعش في إبادة الأفيال في العراق وسوريا. كان على السياسيين أن يدركوا أن محاربة تجارة العاج خارج نفوذ الشباب من غير المرجح أن تكون مفيدة في مكافحة الإرهاب.
هناك ثلاثة عوامل رئيسية تحدد تمويل الجماعات الإرهابية للأنشطة. أولاً ، مستوى الدعم الجماعي. عندما تنخرط مجموعة في حروب أهلية يتم فيها اتهام جميع الأطراف بارتكاب فظائع ، فيمكنهم في كثير من الأحيان الاعتماد على التبرعات الطوعية من الناس.
العامل الثاني الذي يحدد كيفية قيام الجماعات الإرهابية بجمع الأموال هو المستوى الذي يمكنها من خلاله استغلال الاقتصاد غير المشروع. غالبًا ما يستفيد الإرهابيون من تهريب الآثار أو الزيت أو السجائر أو السلع المقلدة أو الماس أو العاج نفسه. وعادة ما يستخدمون الشبكات الموجودة وغالبا ما يتعاونون مع المجرمين. يعود إنتاج الهيروين في أفغانستان إلى سبعينيات القرن الماضي ، مما يعني أنه كان موجودًا قبل فترة طويلة من حركة طالبان. لم يبدأ الصيد الجائر في شرق إفريقيا بظهور حركة الشباب ولم ينته بانهيار المجموعة. من المؤكد أن طرق التهريب في العراق وسوريا التي كانت موجودة منذ عقود ستبقى أكثر من داعش. إن السلع التي تجني منها المنظمات الإرهابية الأموال - النفط في العراق ، والسجائر في منطقة الساحل ، أو الماس في غرب إفريقيا - تعكس ببساطة هذه التجارة غير المشروعة أو تلك في المناطق. ولمواجهة تمويل الإرهاب ، تحتاج الحكومات إلى معالجة الهياكل الاقتصادية الأساسية لهذه المناطق - على أقل تقدير ، قطع روابط تلك الهياكل بالإرهابيين. إن تعزيز التنمية وتحسين الحكم ومحاربة الفساد سوف يذهب إلى أبعد من منع الإرهابيين من استغلال النظام المالي الدولي.
العامل الثالث الذي يحدد وسائل التمويل هو قدرة الإرهابيين على الوصول إلى مصادر الأموال المشروعة. عرفت السلطات الأمريكية بن لادن في البداية على أنه ممول إرهابي ، لكن مصادر ثروته - أموال عائلته ، أعمال البناء والزراعة التي يمتلكها - كانت قانونية تمامًا. وبالمثل ، أنشأ الجيش الجمهوري الأيرلندي العديد من الشركات ، بما في ذلك خدمات سيارات الأجرة والفنادق ، التي تم تسجيلها بشكل صحيح ودفع الضرائب ، باستثناء أن المنظمة أنفقت العائدات على الكفاح المسلح.
استولى تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق في العراق وسوريا. وبدأت في تحصيل الضرائب من "الرعايا" وتحميلها على التجارة! تجاوز دخل المجموعة من هذا وحده في عام 2014 مبلغ 300 مليون دولار. في "ذروتها" ، في نهاية عام 2014 وبداية عام 2015 ، كسبت المجموعة أيضًا من 1 إلى 3 ملايين دولار يوميًا (!) على تجارة النفط. من ناحية أخرى ، كانت المكاسب الإقليمية مكلفة. كان علينا أن ندعم "البيروقراطية" وأن نبني "اليوتوبيا" التي وعدنا بها. كان من الضروري دفع تكاليف المدارس والمستشفيات والبنية التحتية ، وتوظيف القضاة والمدرسين وعمال نظافة الشوارع. ذهب الدخل الإضافي للمصروفات.
بالنسبة للمنظمين الدوليين ، فإن هذا النمو في تنظيم الدولة يمثل صداعًا: فلا يمكن بسهولة اعتراض أي من مصادر الدخل الرئيسية للمجموعة عن طريق الأدوات المالية (إدراج الحسابات المصرفية في القائمة السوداء أو تجميدها).
ومع ذلك ، فقد انخفض تمويل داعش من حوالي 1,9 مليار دولار في عام 2014 إلى أقل من مليار دولار في عام 1. لكن هذا يُفسَّر بالأعمال العسكرية أكثر من تصرفات أي سلطات مالية. بحلول تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 ، كان التنظيم قد فقد 2016٪ من أراضيه في العراق و 62٪ من أراضيه في سوريا ، بحسب التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. تقلصت القاعدة الضريبية لـ "الدولة" ، كما فقد تنظيم الدولة الإسلامية السيطرة على حوالي 30 بالمائة من آبار النفط.
ومع ذلك ، فإن هذه الجهود لم تفعل شيئًا يعيق قدرة داعش أو القاعدة على تنظيم أو إلهام الهجمات الإرهابية في الغرب. العمليات الإرهابية رخيصة الثمن. وفقًا لدراسة أجراها المعهد النرويجي لأبحاث الدفاع في عام 2015 ، فإن أكثر من 90٪ من الهجمات الجهادية في أوروبا بين عامي 1994 و 2013 كانت "تمويلًا ذاتيًا". على سبيل المثال ، الإرهابيون الذين هاجموا مجلة شارلي إبدو الفرنسية في يناير 2015 كانوا مجرمين غير معروفين التقوا سابقًا في السجن. قام هؤلاء المعارف بتمويل الهجوم من خلال الاتجار بالمخدرات والمقامرة على قروض احتيالية وحتى بيع أحذية رياضية مزيفة.
لأكثر من عقد ونصف ، شن الحرب على تمويل الإرهاب ، ويجب على صانعي السياسات اليوم إدراك أوجه القصور في نهجهم. لا يمكن للأدوات المالية أن تمنع المجرمين المنفردين من قيادة الشاحنات وسط الحشود. يجب أن يدرك المنظمون أن الحرب على تمويل الإرهاب كانت مكلفة وذات نتائج عكسية ، وأضرت بالمواطنين والشركات الأبرياء ، ولم تحد بشكل كبير من قدرة الجماعات الإرهابية على العمل.
ما لم تجد الحكومات طرقًا لإعادة تصميم اتصالاتها مع القطاع المالي ، فإن الكثير من الإجراءات الحالية للكشف عن المعاملات المشبوهة ستظل "تمارين مكلفة".
بدلاً من ذلك ، ينبغي على الحكومات دمج جهودها للحد من تمويل الإرهاب مع استراتيجيات أوسع لمكافحة الإرهاب. في كانون الثاني (يناير) 2016 ، قصف الجيش الأمريكي قواعد داعش ودمر الأموال: عشرات الملايين من الدولارات في يوم واحد. وهذا أكثر مما جمده النظام المالي الدولي بأكمله منذ ظهور "الخلافة".
يجب أن تتكيف أساليب مكافحة تمويل الإرهاب مع الجماعة ومسرح العمليات. تجمع المنظمات الإرهابية الأموال بعدة طرق ، وتميل الحكومات إلى الرد بنفس مجموعة الإجراءات المضادة. يجب أن يكون خنق تمويل الإرهاب في بروكسل مختلفًا تمامًا عن نفس الشيء في الرقة.
تم وصف عدم فعالية الحرب المالية ضد الإرهاب في مادة بيتر نيومان المنشورة في "الشؤون الخارجية". فيما يلي الأطروحات الرئيسية للتقرير.
في الأيام الأولى من "الحرب على الإرهاب" ، وحتى قبل أن تشن الولايات المتحدة ضربات جوية على طالبان ، وأرسلت قوات الكوماندوز للبحث عن قوات أسامة بن لادن ، وقع الرئيس جورج دبليو بوش الأمر التنفيذي رقم 13224. صدر مرسوم رئاسي بتاريخ 23 سبتمبر / أيلول 2001 يهدف إلى "حظر التعامل" مع المشتبه في ضلوعهم في الإرهاب. كان في الأساس حول القاعدة (المحظورة في روسيا).
وقال بوش "المال هو شريان الحياة للعمليات الارهابية". بعد خمسة أيام ، دعا مجلس الأمن الدولي ، في أول قرار رئيسي له منذ هجمات 11 سبتمبر ، الدول إلى "منع ووقف تمويل" الإرهاب.
لقد مرت أكثر من خمسة عشر عاما منذ ذلك الحين. من الواضح أن مكافحة تمويل الإرهاب قد فشلت. كما يشير الخبير ، يوجد اليوم عدد أكبر من المنظمات الإرهابية التي لديها أموال أكثر من أي وقت مضى. في عام 2015 ، كانت الدولة الإسلامية (IS ، المحظورة في روسيا) لديها ميزانية تصل إلى 1,7 مليار دولار (بيانات من King's College ، لندن ، و Ernst & Young). هذه هي أغنى جماعة إرهابية في العالم في ذلك الوقت. في نفس العام ، كان المبلغ الإجمالي لجميع الأصول الإرهابية المجمدة أقل من 60 مليون دولار ، وتمكنت ثلاث دول فقط - إسرائيل والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة - من مصادرة أكثر من مليون دولار.
بدافع الافتراض بأن الإرهاب يكلف المال ، سعت الحكومات لسنوات لقطع وصول الإرهابيين إلى النظام المالي العالمي. إنهم يحتفظون بقوائم سوداء ويجمدون الأصول ويكتبون قواعد لا نهاية لها تهدف إلى منع تمويل الإرهاب. كل هذا كلف القطاعين العام والخاص مليارات الدولارات.
عدد كبير من مصادر تمويل الإرهاب لم يدخل قط في النظام المالي العالمي. نعم ، ربما يمنع هذا النهج الإرهابيين من استخدام النظام المالي الدولي ، لكن لا يوجد دليل على أنه قد تدخل في أي وقت مع المنظمات الإرهابية نفسها. معظم الهجمات الإرهابية تكلف القليل من المال. بدلاً من البحث عن إبرة في كومة قش ، يجب على الحكومات إعادة التفكير في نهجها لمكافحة تمويل الإرهاب ، وتحويل انتباهها بعيدًا عن القطاع المالي واعتماد استراتيجية أوسع تشمل الخيارات الدبلوماسية والعسكرية وإنفاذ القانون. وإلا ، كما يعتقد الخبير ، فإن السياسيين سوف يضيعون الوقت والمال لسنوات عديدة لتنفيذ استراتيجية لن توفر الأمن.
بعد شهر من قتل الإرهابيين 130 شخصًا في باريس (13 نوفمبر 2015) ، عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسة خاصة بشأن مكافحة تمويل الإرهاب. وقال وزير المالية الفرنسي ميشيل سابين: "في مواجهة مثل هذه الهمجية العشوائية ، علينا جميعًا واجب التحرك". ووصف مصادر تمويل داعش الرئيسية: النفط والآثار والفن والخطف والابتزاز والاتجار بالبشر. ولكن إليك ما هو مثير للاهتمام: بدلاً من شرح كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يوقف تهريب النفط أو منع عمليات الاختطاف ، دعا إلى تجميد الأصول المالية ، والتحقق من البنوك ، وتحسين الاستخبارات المالية ، وتشديد الرقابة على العملات الرقمية.
وقال وزير الخزانة الأمريكي آنذاك جاكوب لو ، متحدثا في نفس الاجتماع لمجلس الأمن ، إن الهدف لم يكن حرمان الإرهابيين من أموالهم ، ولكن "حماية النظام المالي الدولي".
وهذا هو النهج الذي فشل. لسببين. أولاً ، من الصعب الحصول على أموال الإرهابيين. من الواضح أن زعيم القاعدة أيمن الظواهري وخليفة داعش الذي نصب نفسه أبو بكر البغدادي لا يملكان حسابات مصرفية شخصية ، ومن المؤكد أن وسطاءهما لم يتم تعيينهم "رسميًا" ولا يظهرون في القوائم السوداء الحكومية والدولية. مؤسسات مثل الأمم المتحدة. لا أسماء ولا عناوين. كيف يمكن التعرف على "المعاملات المشبوهة" هنا؟ إذا قامت البنوك بفحص كل حركة للأموال لم تعتبرها على الفور "حالة عمل مشروعة" ، فسيتعين عليها تحليل عشرات الملايين من المعاملات كل يوم. بالنظر إلى أن العمليات الإرهابية رخيصة (لم تكلف أي من الهجمات الأخيرة في أوروبا أكثر من 30.000 ألف دولار) ، كان ينبغي على المصرفيين النظر في الظروف المحيطة بملايين المعاملات التي تقل قيمتها عن 1000 دولار!
ثانياً ، لم يدخل عدد كبير من "الأموال" الإرهابية النظام المالي العالمي قط. قال نيومان إنه في أفغانستان والعراق والصومال وسوريا واليمن ، حيث توجد معاقل للقاعدة وداعش ، هناك نسبة ضئيلة فقط من السكان لديهم حسابات مصرفية. حتى المعاملات القانونية الكبيرة هي نقدًا. وهذا يعني أن معظم الناس هناك لا يتفاعلون مع النظام المالي الدولي على الإطلاق!
هناك مشكلة إضافية للسياسيين. لم يكن العمل مع القطاع المالي فقط غير فعال. كما قامت الحكومات "بإيذاء المواطنين والشركات الأبرياء". ولتلبية متطلبات السلطات الإدارية ، تكبدت المؤسسات المالية خسائر في محافظ الاستثمار ، وفقد عملاء "يمكن" أن يكونوا مرتبطين بتمويل الإرهاب. كان على البنوك أن تعمل دون معلومات استخبارية عن أفراد وكيانات محددة. ونتيجة لذلك ، اعتمدت البنوك على قواعد البيانات العامة ، لكن قواعد البيانات هذه احتوت على سجلات غير دقيقة أو قديمة.
وأخيراً ، فإن مثل هذا الضغط على النظام المالي يغذي طفرة في الخدمات المالية غير الرسمية وغير المنظمة. بدلاً من استخدام البنوك الغربية ، يعتمد المهاجرون في الغرب بشكل متزايد على أنظمة تحويل الأموال غير الرسمية المعروفة في العالم الإسلامي بشبكات الحوالة. على عكس البنوك ، تعتمد هذه الشبكات على الثقة ، وتتطلب الحد الأدنى من التعريف ، ولا تحتفظ بسجلات منتظمة أو مركزية ، ولا تخضع للجهات التنظيمية الحكومية.
بعبارة أخرى ، فإن إخراج الإرهابيين من النظام المالي الدولي سهّل عليهم تحويل الأموال حول العالم!
ما يلي هو النقطة الأساسية في تقرير نيومان. المشاكل مع الاستراتيجية الحالية أعمق. فكرة تمويل الإرهاب خاطئة. يُزعم أن هناك العديد من الأساليب المالية التي تستخدمها جميع الجماعات الإرهابية. ليس هناك ما هو أبعد عن الحقيقة! يتم تحديد مفهوم تمويل الإرهاب من خلال الغرض منه ، مما يجعل من الصعب تعميم المصادر والأساليب. تمول المجموعات المختلفة أنشطتها بطرق مختلفة ، وبالنسبة للشبكات العابرة للحدود الوطنية مثل القاعدة ، قد تختلف الأساليب نفسها من مكان إلى آخر. خذ على سبيل المثال مشاركة جماعة الشباب الجهادية في شرق إفريقيا (المحظورة في روسيا) في تجارة العاج. عندما ظهر لأول مرة (في عام 2013) ، سارع النقاد إلى إضافة الصيد الجائر إلى قائمة أساليب تمويل الإرهاب ، وبدأ سياسيون مثل هيلاري كلينتون في الدعوة إلى اتخاذ إجراءات ضد تجارة العاج كجزء من الحرب العالمية على الإرهاب. في الواقع ، لم يكن هناك خطر ، على سبيل المثال ، من أن تبدأ داعش في إبادة الأفيال في العراق وسوريا. كان على السياسيين أن يدركوا أن محاربة تجارة العاج خارج نفوذ الشباب من غير المرجح أن تكون مفيدة في مكافحة الإرهاب.
هناك ثلاثة عوامل رئيسية تحدد تمويل الجماعات الإرهابية للأنشطة. أولاً ، مستوى الدعم الجماعي. عندما تنخرط مجموعة في حروب أهلية يتم فيها اتهام جميع الأطراف بارتكاب فظائع ، فيمكنهم في كثير من الأحيان الاعتماد على التبرعات الطوعية من الناس.
العامل الثاني الذي يحدد كيفية قيام الجماعات الإرهابية بجمع الأموال هو المستوى الذي يمكنها من خلاله استغلال الاقتصاد غير المشروع. غالبًا ما يستفيد الإرهابيون من تهريب الآثار أو الزيت أو السجائر أو السلع المقلدة أو الماس أو العاج نفسه. وعادة ما يستخدمون الشبكات الموجودة وغالبا ما يتعاونون مع المجرمين. يعود إنتاج الهيروين في أفغانستان إلى سبعينيات القرن الماضي ، مما يعني أنه كان موجودًا قبل فترة طويلة من حركة طالبان. لم يبدأ الصيد الجائر في شرق إفريقيا بظهور حركة الشباب ولم ينته بانهيار المجموعة. من المؤكد أن طرق التهريب في العراق وسوريا التي كانت موجودة منذ عقود ستبقى أكثر من داعش. إن السلع التي تجني منها المنظمات الإرهابية الأموال - النفط في العراق ، والسجائر في منطقة الساحل ، أو الماس في غرب إفريقيا - تعكس ببساطة هذه التجارة غير المشروعة أو تلك في المناطق. ولمواجهة تمويل الإرهاب ، تحتاج الحكومات إلى معالجة الهياكل الاقتصادية الأساسية لهذه المناطق - على أقل تقدير ، قطع روابط تلك الهياكل بالإرهابيين. إن تعزيز التنمية وتحسين الحكم ومحاربة الفساد سوف يذهب إلى أبعد من منع الإرهابيين من استغلال النظام المالي الدولي.
العامل الثالث الذي يحدد وسائل التمويل هو قدرة الإرهابيين على الوصول إلى مصادر الأموال المشروعة. عرفت السلطات الأمريكية بن لادن في البداية على أنه ممول إرهابي ، لكن مصادر ثروته - أموال عائلته ، أعمال البناء والزراعة التي يمتلكها - كانت قانونية تمامًا. وبالمثل ، أنشأ الجيش الجمهوري الأيرلندي العديد من الشركات ، بما في ذلك خدمات سيارات الأجرة والفنادق ، التي تم تسجيلها بشكل صحيح ودفع الضرائب ، باستثناء أن المنظمة أنفقت العائدات على الكفاح المسلح.
استولى تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق في العراق وسوريا. وبدأت في تحصيل الضرائب من "الرعايا" وتحميلها على التجارة! تجاوز دخل المجموعة من هذا وحده في عام 2014 مبلغ 300 مليون دولار. في "ذروتها" ، في نهاية عام 2014 وبداية عام 2015 ، كسبت المجموعة أيضًا من 1 إلى 3 ملايين دولار يوميًا (!) على تجارة النفط. من ناحية أخرى ، كانت المكاسب الإقليمية مكلفة. كان علينا أن ندعم "البيروقراطية" وأن نبني "اليوتوبيا" التي وعدنا بها. كان من الضروري دفع تكاليف المدارس والمستشفيات والبنية التحتية ، وتوظيف القضاة والمدرسين وعمال نظافة الشوارع. ذهب الدخل الإضافي للمصروفات.
بالنسبة للمنظمين الدوليين ، فإن هذا النمو في تنظيم الدولة يمثل صداعًا: فلا يمكن بسهولة اعتراض أي من مصادر الدخل الرئيسية للمجموعة عن طريق الأدوات المالية (إدراج الحسابات المصرفية في القائمة السوداء أو تجميدها).
ومع ذلك ، فقد انخفض تمويل داعش من حوالي 1,9 مليار دولار في عام 2014 إلى أقل من مليار دولار في عام 1. لكن هذا يُفسَّر بالأعمال العسكرية أكثر من تصرفات أي سلطات مالية. بحلول تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 ، كان التنظيم قد فقد 2016٪ من أراضيه في العراق و 62٪ من أراضيه في سوريا ، بحسب التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. تقلصت القاعدة الضريبية لـ "الدولة" ، كما فقد تنظيم الدولة الإسلامية السيطرة على حوالي 30 بالمائة من آبار النفط.
ومع ذلك ، فإن هذه الجهود لم تفعل شيئًا يعيق قدرة داعش أو القاعدة على تنظيم أو إلهام الهجمات الإرهابية في الغرب. العمليات الإرهابية رخيصة الثمن. وفقًا لدراسة أجراها المعهد النرويجي لأبحاث الدفاع في عام 2015 ، فإن أكثر من 90٪ من الهجمات الجهادية في أوروبا بين عامي 1994 و 2013 كانت "تمويلًا ذاتيًا". على سبيل المثال ، الإرهابيون الذين هاجموا مجلة شارلي إبدو الفرنسية في يناير 2015 كانوا مجرمين غير معروفين التقوا سابقًا في السجن. قام هؤلاء المعارف بتمويل الهجوم من خلال الاتجار بالمخدرات والمقامرة على قروض احتيالية وحتى بيع أحذية رياضية مزيفة.
لأكثر من عقد ونصف ، شن الحرب على تمويل الإرهاب ، ويجب على صانعي السياسات اليوم إدراك أوجه القصور في نهجهم. لا يمكن للأدوات المالية أن تمنع المجرمين المنفردين من قيادة الشاحنات وسط الحشود. يجب أن يدرك المنظمون أن الحرب على تمويل الإرهاب كانت مكلفة وذات نتائج عكسية ، وأضرت بالمواطنين والشركات الأبرياء ، ولم تحد بشكل كبير من قدرة الجماعات الإرهابية على العمل.
ما لم تجد الحكومات طرقًا لإعادة تصميم اتصالاتها مع القطاع المالي ، فإن الكثير من الإجراءات الحالية للكشف عن المعاملات المشبوهة ستظل "تمارين مكلفة".
بدلاً من ذلك ، ينبغي على الحكومات دمج جهودها للحد من تمويل الإرهاب مع استراتيجيات أوسع لمكافحة الإرهاب. في كانون الثاني (يناير) 2016 ، قصف الجيش الأمريكي قواعد داعش ودمر الأموال: عشرات الملايين من الدولارات في يوم واحد. وهذا أكثر مما جمده النظام المالي الدولي بأكمله منذ ظهور "الخلافة".
يجب أن تتكيف أساليب مكافحة تمويل الإرهاب مع الجماعة ومسرح العمليات. تجمع المنظمات الإرهابية الأموال بعدة طرق ، وتميل الحكومات إلى الرد بنفس مجموعة الإجراءات المضادة. يجب أن يكون خنق تمويل الإرهاب في بروكسل مختلفًا تمامًا عن نفس الشيء في الرقة.
تمت المراجعة بواسطة Oleg Chuvakin
- خصيصا ل topwar.ru
- خصيصا ل topwar.ru
معلومات