ألمانيا خارجة عن السيطرة؟
وبحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية ذات النفوذ ، والتي نقلت عن مصادرها الخاصة ، فإن وزارة العدل الأمريكية ووزارة الخدمات المالية لولاية نيويورك تشتبهان في انتهاك دويتشه بنك لسياسة الحظر المعتمدة ضد الاتحاد الروسي. نحن نتحدث ليس فقط عن الانتهاك المحتمل لنظام العقوبات ، ولكن أيضًا عن "غسيل الأموال". ويتعلق التحقيق الأمريكي بصفقات موسكو ولندن بقيمة ستة مليارات دولار. يعتقد بعض الخبراء أن هناك إيحاءات سياسية وراء "الضوابط" الأمريكية.
بحسب مصادر مطلعة "الأوقات المالية"تقوم وزارة العدل الأمريكية ووزارة الخدمات المالية لولاية نيويورك بإجراء تحقيق مكثف في أنشطة فرع موسكو لبنك دويتشه. تتم دراسة المعاملات التي يبلغ مجموعها 6 مليارات دولار من قبل المتخصصين الأمريكيين من أجل التحقق من الأموال من أجل "غسيل" وتحديد ما إذا كان البنك قد انتهك العقوبات المفروضة على روسيا.
ما هو ، على ما يبدو ، عمل العدالة الأمريكية مع بنك ألماني؟ اتضح أنه تم العثور على ذريعة معقولة: كانت الدولارات متورطة في معاملات "مشبوهة" أخرى ، وكان المواطن الأمريكي تيم ويزويل متورطًا في المعاملات. الأمريكيون غير متأكدين أيضًا من دقة تقارير البنك الألماني. العدالة في الولايات المتحدة مهتمة أيضًا بما إذا كان الفرع الروسي لبنك دويتشه قد سمح بسحب الأموال من الاتحاد الروسي. ها هي الحجة: وزارة العدل الأمريكية تعتقد أن التعاملات بالمشتقات تشمل السحب غير المشروع للأموال من روسيا!
ما نوع العمليات التي وقعت تحت العدسة المكبرة للمفتشين الماليين؟ وبحسب المنشور ، تدرس السلطات الأمريكية "صفقات مرآة". مخططهم هو كما يلي: اشترى عملاء روس لبنك ألماني أوراق مالية بالروبل في مكتب دويتشه بنك في موسكو ، ثم قاموا ببيعها بعملة أجنبية ، بما في ذلك الدولار الأمريكي ، من خلال مكتب البنك في لندن. كان "بطل الرواية" في التحقيق هو تيم ويسويل المذكور آنفاً ، والذي كان يرأس سابقًا قسم الأسهم في دويتشه بنك في روسيا (تمت إزالته سابقًا من منصبه بعد نتائج تحقيق داخلي).
الهدف الرئيسي للمحققين واضح وشفاف: الحصول على إجابة على سؤال حول مدى مراقبة دويتشه بنك للامتثال لنظام العقوبات ضد روسيا وإخطار منظمي البنوك بذلك.
تذكر النسخة البريطانية أنه من بين العملاء الروس للبنك الألماني الأخوان أ و ب. روتنبرغ: كلاهما مدرج في قائمة العقوبات الأمريكية. في غضون ذلك ، تمنع العقوبات التي تفرضها واشنطن على الكيانات القانونية والأفراد الروس المواطنين والشركات الأمريكية من إقامة علاقات تجارية مع من يخضعون للعقوبات ، خاصة في الحالات التي تستخدم فيها الدولارات كعملة للمعاملات.
كما يشير "RBC"، ذكرت بلومبرج في منتصف أكتوبر أن الأشخاص المقربين من بوتين يمكن أن يستفيدوا من صفقات دويتشه بنك. وأشارت مصادر الوكالة إلى أن أركادي وبوريس روتنبرغ قد يكونان المستفيدين.
"رئيس الوزراء" يذكر أنه في نهاية مايو 2015 ، أفاد ممثل البنك الألماني ، Anke Feil ، أن دويتشه بنك لديه معلومات حول غسيل أموال محتمل من خلال مكتب موسكو وكان يجري تحقيقًا داخليًا. في ذلك الوقت أوقف مكتب البنك في موسكو العديد من الموظفين عن العمل.
الصحفيين FM الأعمال مقابلة يكاترينا دوخينا ، محامية القسم الروسي في دويتشه بنك. وفقا لها ، لم تكن هناك "معاملات غير قياسية" ، بما في ذلك تلك المتعلقة بـ T. Wiswell. يقتبس:
"القوى الأخرى" - هذا ، على الأرجح ، هو "الحاكم" الأمريكي ، الذي قرر تثقيف "التابع" العنيد ، أي ألمانيا. تسلق عبر المحيط بشيك في فروع أحد البنوك الألمانية - فقط "الاستثنائي" هم من يستطيعون تحمل كلفته. في الواقع ، تفرض واشنطن عقوبات على موسكو ، بينما تدعمها ألمانيا و "أتباع" آخرون في أوروبا. إذا كنت تعيش تحت العصا الأمريكية ، حيث تعيش برلين ، فستضرب من وقت لآخر بهذه العصا في العمود الفقري.
ولهذا يتحدث الخبراء الروس عن الضغط الذي يمارسه الجانب الأمريكي على أوروبا.
قال "العديد من الشركات الأوروبية تتعرض لضغوط شديدة من الولايات المتحدة" "الصحافة الحرة" سيرجي سامويلوف رئيس مركز الأبحاث حول آليات السياسة الخارجية الأمريكية في معهد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا التابع لأكاديمية العلوم الروسية.
وبحسب الخبير ، تسمح القوانين الأمريكية لواشنطن بالتحقيق في أنشطة البنوك الأجنبية التي تتفاعل مع الاحتياطي الفيدرالي والبنوك الأمريكية. يقول صامويلوف: "من الواضح أن مثل هذه القوانين تعكس الأفكار الأمريكية حول تفردها وتفوقها على الجميع".
وفقا للخبير ، فإن الدلالات السياسية واضحة في حالة دويتشه بنك. كان الشيك أحد الروافع المالية للضغط على ألمانيا. الهدف ليس معاقبة بنك معين ، ولكن "كبح جماح" ميركل.
تعتقد واشنطن أن السلطات الألمانية أظهرت مؤخرًا استقلالًا مفرطًا - سواء في حالة الأزمة الأوكرانية أو في حالة اللاجئين من الشرق الأوسط. التحقيق في أنشطة "دويتشه بنك" يهدف إلى "تأديب" ألمانيا كلها.
هناك رأي آخر.
قال ألكسندر كوكييف ، الباحث البارز في قسم الدراسات السياسية الأوروبية في IMEMO RAS ، لـ SP. - بمعنى أضيق ، الجميع في الناتو. بمعنى أوسع ، فهم يمثلون العالم الغربي. يستمر اعتماد ألمانيا على الولايات المتحدة من نواحٍ عديدة. إنها ليست كما كانت خلال الحرب الباردة ، لكنها مستمرة ".
وفقًا للخبير ، من الصعب تحديد كيفية ارتباط دويتشه بنك بالهياكل المالية الأمريكية. ومع ذلك ، يمكن القول إنه لا يوجد استياء خاص من الجانب الألماني تجاه مبادرات التحقق الأمريكية. وبعد كل شيء ، قام الألمان أنفسهم مؤخرًا بفحص هذا البنك لمعرفة ما إذا كان ينتهك نظام العقوبات المفروضة على روسيا. وأشار الخبير إلى أن "الشيء الرئيسي هو أن الرأي بشأن العقوبات ضد روسيا في ألمانيا متفق عليه تمامًا. إنه أيضًا الشيء نفسه في الاتحاد الأوروبي ككل. يعتقد الجميع أنه يجب الإبقاء على العقوبات حتى يتغير الوضع في أوكرانيا ".
وبالتالي ، من السابق لأوانه الحديث عن تدقيق "منحاز" من قبل الأمريكيين لأنشطة البنك الألماني. يجب أن ننتظر نتائج التحقيق. المفتشون لا يوجهون أي لوائح اتهام حتى الآن ، ولكن يتحدثون فقط عن الشبهات. في الواقع ، بدأ التحقيق الأول في دويتشه بنك من قبل ألمانيا نفسها: ظهرت تقارير عن غسيل أموال محتمل من خلال مكتب البنك في موسكو وبدء تحقيق داخلي في مايو 2015.
ولكن مهما كان الأمر ، فإن أي شيك مالي خارجي من هذا القبيل يعني أيضًا التحقق من الشريك الأوروبي "بحثًا عن القمل". إذا انحرف البنك ولو ميكرونًا واحدًا عن نظام العقوبات ضد روسيا ، فسيواجه عقوبة شديدة. بطبيعة الحال ، ستخطر وزارة العدل الأمريكية المجتمع الدولي بالانتقام الأمريكي ، إذا تجاوز الجناة.
بحسب مصادر مطلعة "الأوقات المالية"تقوم وزارة العدل الأمريكية ووزارة الخدمات المالية لولاية نيويورك بإجراء تحقيق مكثف في أنشطة فرع موسكو لبنك دويتشه. تتم دراسة المعاملات التي يبلغ مجموعها 6 مليارات دولار من قبل المتخصصين الأمريكيين من أجل التحقق من الأموال من أجل "غسيل" وتحديد ما إذا كان البنك قد انتهك العقوبات المفروضة على روسيا.
ما هو ، على ما يبدو ، عمل العدالة الأمريكية مع بنك ألماني؟ اتضح أنه تم العثور على ذريعة معقولة: كانت الدولارات متورطة في معاملات "مشبوهة" أخرى ، وكان المواطن الأمريكي تيم ويزويل متورطًا في المعاملات. الأمريكيون غير متأكدين أيضًا من دقة تقارير البنك الألماني. العدالة في الولايات المتحدة مهتمة أيضًا بما إذا كان الفرع الروسي لبنك دويتشه قد سمح بسحب الأموال من الاتحاد الروسي. ها هي الحجة: وزارة العدل الأمريكية تعتقد أن التعاملات بالمشتقات تشمل السحب غير المشروع للأموال من روسيا!
ما نوع العمليات التي وقعت تحت العدسة المكبرة للمفتشين الماليين؟ وبحسب المنشور ، تدرس السلطات الأمريكية "صفقات مرآة". مخططهم هو كما يلي: اشترى عملاء روس لبنك ألماني أوراق مالية بالروبل في مكتب دويتشه بنك في موسكو ، ثم قاموا ببيعها بعملة أجنبية ، بما في ذلك الدولار الأمريكي ، من خلال مكتب البنك في لندن. كان "بطل الرواية" في التحقيق هو تيم ويسويل المذكور آنفاً ، والذي كان يرأس سابقًا قسم الأسهم في دويتشه بنك في روسيا (تمت إزالته سابقًا من منصبه بعد نتائج تحقيق داخلي).
الهدف الرئيسي للمحققين واضح وشفاف: الحصول على إجابة على سؤال حول مدى مراقبة دويتشه بنك للامتثال لنظام العقوبات ضد روسيا وإخطار منظمي البنوك بذلك.
تذكر النسخة البريطانية أنه من بين العملاء الروس للبنك الألماني الأخوان أ و ب. روتنبرغ: كلاهما مدرج في قائمة العقوبات الأمريكية. في غضون ذلك ، تمنع العقوبات التي تفرضها واشنطن على الكيانات القانونية والأفراد الروس المواطنين والشركات الأمريكية من إقامة علاقات تجارية مع من يخضعون للعقوبات ، خاصة في الحالات التي تستخدم فيها الدولارات كعملة للمعاملات.
كما يشير "RBC"، ذكرت بلومبرج في منتصف أكتوبر أن الأشخاص المقربين من بوتين يمكن أن يستفيدوا من صفقات دويتشه بنك. وأشارت مصادر الوكالة إلى أن أركادي وبوريس روتنبرغ قد يكونان المستفيدين.
"رئيس الوزراء" يذكر أنه في نهاية مايو 2015 ، أفاد ممثل البنك الألماني ، Anke Feil ، أن دويتشه بنك لديه معلومات حول غسيل أموال محتمل من خلال مكتب موسكو وكان يجري تحقيقًا داخليًا. في ذلك الوقت أوقف مكتب البنك في موسكو العديد من الموظفين عن العمل.
الصحفيين FM الأعمال مقابلة يكاترينا دوخينا ، محامية القسم الروسي في دويتشه بنك. وفقا لها ، لم تكن هناك "معاملات غير قياسية" ، بما في ذلك تلك المتعلقة بـ T. Wiswell. يقتبس:
"لم تكن هناك معاملات غير قياسية ، لا سيما المواقف في العمل ، المتصلة. لم يشارك هو ولا فريقه في أي شيء قريب من ذلك ، والذي ، إلى جانب التحقيق الصحفي الذي تم إجراؤه بالفعل ، يشير إلى أن المشاكل بالتأكيد ليست في المعاملات والعمليات نفسها ، ولكن المشكلة في هؤلاء الأفراد الذين كانوا وجدت أن نهاية هذه العمليات هي بالضبط المنظمين الأجانب. وفي الواقع ، فيما يتعلق بهذا الوضع ، بطريقة أو بأخرى ، بدأوا في محاولة تطبيق عقوبات منفصلة على البنك. تم تنفيذ جميع العمليات نيابة عن مكتب لندن بالاتفاق معه. لم يكن لدى تيم ولا الفريق أي فرص لتنفيذ أي إجراءات مستقلة لا تتماشى مع السياسة العامة للبنك. لذلك ، من الواضح تمامًا هنا: هناك قوى مختلفة قليلاً في حالة حرب مع بعضها البعض ، وقد تصادف وجود تيم بينهما.
"القوى الأخرى" - هذا ، على الأرجح ، هو "الحاكم" الأمريكي ، الذي قرر تثقيف "التابع" العنيد ، أي ألمانيا. تسلق عبر المحيط بشيك في فروع أحد البنوك الألمانية - فقط "الاستثنائي" هم من يستطيعون تحمل كلفته. في الواقع ، تفرض واشنطن عقوبات على موسكو ، بينما تدعمها ألمانيا و "أتباع" آخرون في أوروبا. إذا كنت تعيش تحت العصا الأمريكية ، حيث تعيش برلين ، فستضرب من وقت لآخر بهذه العصا في العمود الفقري.
ولهذا يتحدث الخبراء الروس عن الضغط الذي يمارسه الجانب الأمريكي على أوروبا.
قال "العديد من الشركات الأوروبية تتعرض لضغوط شديدة من الولايات المتحدة" "الصحافة الحرة" سيرجي سامويلوف رئيس مركز الأبحاث حول آليات السياسة الخارجية الأمريكية في معهد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا التابع لأكاديمية العلوم الروسية.
وبحسب الخبير ، تسمح القوانين الأمريكية لواشنطن بالتحقيق في أنشطة البنوك الأجنبية التي تتفاعل مع الاحتياطي الفيدرالي والبنوك الأمريكية. يقول صامويلوف: "من الواضح أن مثل هذه القوانين تعكس الأفكار الأمريكية حول تفردها وتفوقها على الجميع".
وفقا للخبير ، فإن الدلالات السياسية واضحة في حالة دويتشه بنك. كان الشيك أحد الروافع المالية للضغط على ألمانيا. الهدف ليس معاقبة بنك معين ، ولكن "كبح جماح" ميركل.
تعتقد واشنطن أن السلطات الألمانية أظهرت مؤخرًا استقلالًا مفرطًا - سواء في حالة الأزمة الأوكرانية أو في حالة اللاجئين من الشرق الأوسط. التحقيق في أنشطة "دويتشه بنك" يهدف إلى "تأديب" ألمانيا كلها.
هناك رأي آخر.
قال ألكسندر كوكييف ، الباحث البارز في قسم الدراسات السياسية الأوروبية في IMEMO RAS ، لـ SP. - بمعنى أضيق ، الجميع في الناتو. بمعنى أوسع ، فهم يمثلون العالم الغربي. يستمر اعتماد ألمانيا على الولايات المتحدة من نواحٍ عديدة. إنها ليست كما كانت خلال الحرب الباردة ، لكنها مستمرة ".
وفقًا للخبير ، من الصعب تحديد كيفية ارتباط دويتشه بنك بالهياكل المالية الأمريكية. ومع ذلك ، يمكن القول إنه لا يوجد استياء خاص من الجانب الألماني تجاه مبادرات التحقق الأمريكية. وبعد كل شيء ، قام الألمان أنفسهم مؤخرًا بفحص هذا البنك لمعرفة ما إذا كان ينتهك نظام العقوبات المفروضة على روسيا. وأشار الخبير إلى أن "الشيء الرئيسي هو أن الرأي بشأن العقوبات ضد روسيا في ألمانيا متفق عليه تمامًا. إنه أيضًا الشيء نفسه في الاتحاد الأوروبي ككل. يعتقد الجميع أنه يجب الإبقاء على العقوبات حتى يتغير الوضع في أوكرانيا ".
* * *
وبالتالي ، من السابق لأوانه الحديث عن تدقيق "منحاز" من قبل الأمريكيين لأنشطة البنك الألماني. يجب أن ننتظر نتائج التحقيق. المفتشون لا يوجهون أي لوائح اتهام حتى الآن ، ولكن يتحدثون فقط عن الشبهات. في الواقع ، بدأ التحقيق الأول في دويتشه بنك من قبل ألمانيا نفسها: ظهرت تقارير عن غسيل أموال محتمل من خلال مكتب البنك في موسكو وبدء تحقيق داخلي في مايو 2015.
ولكن مهما كان الأمر ، فإن أي شيك مالي خارجي من هذا القبيل يعني أيضًا التحقق من الشريك الأوروبي "بحثًا عن القمل". إذا انحرف البنك ولو ميكرونًا واحدًا عن نظام العقوبات ضد روسيا ، فسيواجه عقوبة شديدة. بطبيعة الحال ، ستخطر وزارة العدل الأمريكية المجتمع الدولي بالانتقام الأمريكي ، إذا تجاوز الجناة.
تمت المراجعة والتعليق بواسطة Oleg Chuvakin
- خصيصا ل topwar.ru
- خصيصا ل topwar.ru
معلومات